Percheziții în forță, bani negri și bunuri de lux. Polițiștii timișeni au lansat o acțiune de amploare pentru destructurarea rețelelor de evaziune și furturi spectaculoase, cu prejudicii de milioane
Dimineață tensionată pentru anchetatori. Polițiștii din cadrul IPJ Timiș, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au desfășurat, în data de 24 septembrie 2025, o amplă acțiune ce vizează destructurarea unor rețele de criminalitate economică și infracțiuni grave de drept comun.
Evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 3 milioane de lei
Într-un dosar penal de evaziune fiscală, au fost efectuate 16 percheziții domiciliare pe raza județelor Timiș și Gorj, la domiciliile unor persoane fizice, dar și la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 2.802.403,55 lei.
Societățile vizate acționau ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane, ride-sharing, folosind mecanisme frauduloase. Mai exact, firme-paravan, administratori fictivi, așa numiții, oameni de paie și entități de tip „incubator de firme”. Șoferii erau înregistrați pe platformele Uber și Bolt, însă lucrau fără contracte de muncă, fiind plătiți „la negru”, de regulă în numerar.
Veniturile obținute erau nedeclarate sau raportate parțial, iar banii retrași din conturile firmelor prin intermediul bancomatelor erau folosiți pentru cheltuieli personale ori investiții mascate. În plus, administratorii societăților erau schimbați periodic, pentru a îngreuna verificările fiscale și ancheta penală.
More Read
Furturi de lux și arme
În paralel, polițiștii au descins în 5 locații din județele Timiș și Caraș-Severin, vizând grupări specializate în furturi de lux.
Tot în cadrul acțiunii din această dimineață, polițiștii au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară pentru documentarea infracțiunii de furt calificat.
Cercetările vizează o faptă comisă în noaptea de 24/25 august 2025, când persoane necunoscute au pătruns într-o locuință din comuna Lenauheim, județul Timiș, de unde au sustras 50.000 de euro și bijuterii din aur, valoarea totală a prejudiciului fiind estimată la 60.000 de euro.
More Read
Mai multe persoane urmează să fie duse la audieri.
UPDATE: Patru bărbați reținuți pentru nereguli contabile la Timiș
„În urma consolidării probatoriului administrat în cauză, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au reținut 4 bărbați cu vârste cuprinse între 31 și 41 de ani, pentru săvârsirea infracțiunii de «omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate». Aceștia au fost introduși în arestul Poliției”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.
