Poliția Timiș desfășoară 12 percheziții într-un dosar de înșelăciune de amploare
Un avocat din Timișoara este bănuit că face parte dintr-o grupare care comitea fraude financiare prin achiziționarea și vânzarea de autoturisme BMW.
Potrivit pressalert.ro , printre cei percheziționați se află și Narcis Nicușor Croitoru, un avocat din Baroul București care activează în Timișoara, bănuit că a conceput schema de fraudare pentru complicii săi.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din Poliția Timiș, coordonați de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, au efectuat 12 percheziții în această dimineață într-un dosar de înșelăciune cu consecințe grave.
Ancheta a dezvăluit că mai multe persoane foloseau mecanisme financiare frauduloase pentru a înșela instituții bancare, societăți de leasing și alte entități juridice.
Gruparea utilizase firme cu acționari interpuși și prezentase date financiare false sau tranzacții comerciale fictive pentru a cosmetiza situațiile financiare ale firmelor implicate. Astfel, au reușit să obțină mai multe autoturisme marca BMW, modele X5, X4 și 520, în valoare totală de peste 2.100.000 lei, pe care ulterior le-au vândut fraudulos la doar 30% din valoarea reală.
