Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost săltat din trafic de mascați în această dimineață, în timp ce se îndrepta spre sala de sport. Acesta a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii DIICOT fac percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul calculat până acum depășește 1,1 milioane de euro.
În total, procurorii și polițiștii au descins la cinci adrese din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul îl vizează pe Călin Georgescu și alte două persoane, un român de 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani. Potrivit informațiilor apărute în presă, Georgescu ar fi liderul grupării.
Povestea ar fi început în septembrie 2021. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi format atunci gruparea și ar fi acționat în special în România, dar și în Marea Britanie, cu scopul de a obține bani de la oameni de afaceri interesați să își dezvolte afacerile.
Fiecare dintre cei trei ar fi avut un rol bine stabilit. Liderul grupării i-ar fi prezentat pe ceilalți doi drept oameni de afaceri care administrau firme din străinătate și aveau acces la sume mari de bani, pe care le puteau oferi celor care căutau finanțare pentru afacerile lor.
Oamenilor de afaceri li s-ar fi promis acces la finanțări de milioane de euro din străinătate. Pentru a primi însă banii, aceștia trebuiau să depună mai întâi sume importante drept garanție. Potrivit anchetatorilor, tocmai aceste garanții ar fi fost, de fapt, ținta grupării.
Într-unul dintre cazuri, totul ar fi început cu mai multe întâlniri organizate în București și județul Argeș, iar ulterior discuțiile ar fi continuat în Marea Britanie. Unei persoane i s-ar fi promis că poate obține o finanțare de șase milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară.
Pentru a primi finanțarea, victima ar fi fost convinsă să transfere drept garanție peste un milion de euro.
Ulterior, i s-ar fi spus că poate primi chiar 15 milioane de euro, dacă depune o garanție suplimentară. Persoana ar fi transferat astfel încă 100.000 de euro.
În total, victima ar fi rămas cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Audierile se desfășoară la sediul central al DIICOT. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și a rolului fiecărei persoane vizate.
„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.
Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești”, se arată în comunicatul DIICOT.
