Ancheta vizează suspiciuni de folosire ilegală a fondurilor colectate printr-o asociație umanitară. Polițiștii și procurorii încearcă să stabilească prejudiciul și traseul banilor
Percheziții de amploare au avut loc în această dimineață la locuința unui consilier județean din Timiș, Laurențiu Timiș Grigore, au declarat surse judiciare. Acesta este vizat într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, aflat în instrumentarea polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi colectat donații în numele asociației „Lumina și Speranța”, fonduri destinate unor cauze umanitare. În realitate, susțin aceleași surse, sumele ar fi fost folosite pentru construirea a două blocuri, imobile trecute ulterior în proprietatea personală a consilierului. Apartamentele ar fi fost închiriate, iar veniturile obținute ar fi ajuns direct în conturile acestuia.
În timpul descinderilor, anchetatorii au ridicat documente financiar-contabile, contracte și dispozitive electronice care ar putea clarifica traseul fondurilor. Totodată, se încearcă stabilirea prejudiciului și identificarea posibilelor persoane implicate în activitățile suspecte.
„În fapt, începând cu jumătatea anului 2024, un bărbat, de 62 de ani, ar fi indus în eroare partea vătămată promițându-i că va efectua demersurile necesare pentru actualizarea datelor societății comerciale care desfășoară lucrări de construcții, al cărei administrator ar fi fost partea vătămată, în condițiile în care sediul social ar fi fost expirat, iar celălalt asociat decedase.
Din cercetări a reieșit că, în luna februarie 2025, bărbatul de 62 de ani ar fi devenit administrator al societății, iar capitalul social i-ar fi revenit acestuia, motiv pentru care ar fi procedat la înstrăinarea unui teren aparținând societății, în valoare de 1.624.000 de euro.
Pentru a realiza această rezoluție infracțională și a obține calitatea de administrator, bărbatul ar fi falsificat mai multe înscrisuri depuse la o instituție din județul Timiș.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate” transmite Alexandra Petrovici, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.
