Procurorii DNA, împreună cu polițiști și jandarmi, au descins în această dimineață în zeci de locații din județul Timiș, într-un amplu dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 10 milioane de euro.
Potrivit primelor informații, mai mulți indivizi ar fi dezvoltat un mecanism prin care au prejudiciat statul prin neplata taxelor și impozitelor, iar prejudiciul, spun surse din anchetă, se ridică la 10 milioane de euro.
Începând cu anul 2023, liderii grupării ar fi înființat mai multe societăți comerciale. Conturile acestora erau folosite pentru a transfera banii între firmele de food delivery, pentru ca în final să fie scoși din conturi, cu carduri, de la bancomatele de pe raza județului Timiș.
În plus, verificările au scos la iveală faptul că suspectii colaborau cu diferite persoane, curieri, ale căror venituri nu erau declarate la stat.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe de carduri bancare și sume de bani cash, precum și documente, contracte și facturi despre care anchetatorii bănuiesc că ar fi fictive.
Mai multe persoane vor fi conduse la sediul DNA Timișoara pentru audieri.
