Anchetatorii au descins în această dimineață în Timiș și Hunedoara, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează o firmă de curierat suspectată că a prejudiciat statul cu aproape un milion de lei.
Documente, telefoane mobile și hard-diskuri au fost ridicate în această dimineață de anchetatori, după 19 percheziții desfășurate în Timiș și Hunedoara într-un dosar de evaziune fiscală care vizează o firmă de curierat ce lucra prin intermediul unei platforme online. Anchetatorii suspectează că, timp de aproape doi ani, compania nu ar fi declarat taxe și contribuții salariale, iar prejudiciul calculat depășește 918.000 de lei.
Perchezițiile au avut loc atât la adresele persoanelor vizate în anchetă, cât și la sedii și spații folosite în activitatea firmei. În urma descinderilor, 11 persoane au fost duse la audieri pentru clarificarea implicării în întreaga schemă de evaziune fiscală.
Potrivit informațiilor din dosar, în perioada 2021–2023, reprezentanții societății nu ar fi declarat către stat taxele și contribuțiile aferente curierilor care prestau activitate pentru companie.
În paralel, ca să reducă și mai mult taxele de plată, susțin anchetatorii, în contabilitatea societății ar fi fost introduse facturi și cheltuieli fictive prin colaborări cu alte șase firme. Metoda ar fi fost folosită pentru a micșora artificial sumele datorate statului.
Prejudiciul calculat până acum de polițiștii de la IPJ Timiș este de 918.631 de lei și reprezintă TVA, impozite și contribuții neachitate către bugetul de stat.
