UPDATE
,,Personal noi nu ne-am ocupat de așa ceva, am fost doar administratori, nu am vândut vreodată sau am închiriat. Doar colaborăm cu anumite firme care fac chestia asta, care sunt francizate din partea noastră” . Prima reacție a unuia dintre administratorii companiei imobiliare
Percheziții de amploare au loc în această dimineață la una dintre cele mai mari afaceri din domeniul imobiliar din județul Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit probelor obținute de anchetatori, prejudiciul estimat se ridică la peste un milion de euro.
Conform anchetatorilor, în centrul investigației se află doi frați, considerați liderii grupării, care ar fi pus la punct un mecanism prin care o mare parte din veniturile obținute din vânzarea și închirierea de imobile era ascunsă autorităților fiscale.
Începând cu anul 2019, aceștia ar fi înființat cinci societăți comerciale prin intermediul cărora încasau sumele provenite din vânzări și închirieri de imobile. Anchetatorii susțin că veniturile obținute nu erau declarate în totalitate. O parte din bani ar fi ajuns direct în buzunarele liderilor grupării, o altă parte ar fi fost distribuită brokerilor implicați, iar doar o fracțiune din veniturile reale ar fi fost raportată către stat.
În acest mod, susțin procurorii, compania ar fi evitat plata taxelor și impozitelor aferente sumelor încasate efectiv.
Peste 70 de locații au fost verificate astăzi de anchetatori, de unde au fost ridicate documente, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și telefoane mobile.
Aproximativ 40 de persoane urmează să fie conduse la audieri, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a responsabilității fiecărei persoane implicate în dosar.
