Zeci de percheziții în Timiș, Arad și Caraș-Severin. 17 suspecți audiați, bunuri de lux confiscate și tranzacții suspecte investigate de autorități
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat luni, 18 noiembrie 2024, zece percheziții domiciliare în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin. Acestea au vizat locuințele unor persoane fizice și sediile sociale ale unor societăți comerciale, într-un dosar penal ce investighează activități de spălare a banilor.
Din anchetă a rezultat că, începând cu anul 2023, mai multe persoane fără surse legale de venit au tranzacționat sume semnificative prin conturi bancare proprii sau interpuși. Se suspectează că aceste sume provin din infracțiuni și au fost supuse unor operațiuni complexe pentru disimularea originii ilicite.
Până în prezent, au fost identificate și puse sub sechestru asigurator bunuri de lux, inclusiv autoturisme și imobile, în valoare de 3.237.000 lei. În continuare, anchetatorii urmăresc identificarea altor probe materiale, înscrisuri și sisteme informatice implicate în circuitul infracțional.
Un număr de 17 persoane vor fi audiate la sediul IPJ Timiș, existând suspiciuni privind implicarea acestora în activitățile ilegale. Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din județele Arad și Caraș-Severin, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș și al Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara.
