Etichetă: grup infracțional organizat

Șase suspecți cercetați pentru delapidare și spălare de bani, eliberați sub control judiciar după plata cauțiunii.
Eveniment

Libertate contra cauțiune. Șase suspecți în dosar de delapidare și spălare de bani plasați sub control judiciar

Liderii rețelei de criminalitate organizată capturați la Timișoara, în cadrul unei operațiuni DIICOT pentru fraudă și spălare de bani prin criptomonede.
Eveniment Știri din Timiș

VIDEO. Liderii unei rețele de criminalitate organizată, capturați la Timișoara. Unul ridicat de pe aeroport, altul înainte să urce în mașină. Prejudiciu de 66 milioane de lei și spălare de bani prin criptomonede