Percheziții în nouă județe și în București, 15 persoane duse la audieri, bani spălați prin criptomonede și retrageri frauduloase din ATM-uri
Bogdan Cristian, unul din liderii unei rețele de criminalitate organizată, a fost ridicat în această dimineață de pe Aeroportul din Timișoara, în timp ce încerca să plece din țară. La scurt timp, polițiștii l-au reținut și pe Domuța Armand, patronul Restart Energy Innovative Technologies AG, care era adevărata țintă a operațiunii. Acesta a fost imobilizat înainte de a putea accesa portofelele electronice prin care ar fi mutat sume considerabile de bani.
Acțiunea, coordonată de procurorii DIICOT, a vizat destructurarea unei grupări care, din 2018, ar fi delapidat fonduri uriașe printr-un proiect energetic bazat pe criptomonede. Peste 66 milioane de lei (aproximativ 17,7 milioane USD) ar fi fost însușiți prin transferuri frauduloase și spălare de bani, utilizând scheme financiare sofisticate.
CITEȘTE ȘI: VIDEO. Dezastru la Muzeul Satului Bănățean! Biserica de lemn din Topla, mistuită de flăcări. Autoritățile promit restaurarea urgentă!
În acest dosar, polițiștii au pus în aplicare 66 de mandate de percheziție în mai multe județe și în București, iar 15 persoane au fost duse la audieri. Gruparea era structurată pe mai multe paliere, incluzând atât liderii operațiunii financiare, cât și specialiști în domenii informatice, contabile și fiscale, care au contribuit la mecanismul infracțional.
Conform anchetatorilor, banii ar fi fost mutați în paradisuri fiscale prin intermediul unor tokeni, după care erau retrași cash din ATM-uri sau folosiți pentru achiziții de bunuri de lux. În acest proces, ar fi fost implicate și rudele lui Domuța Armand, care ar fi facilitat tranzacțiile suspecte.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din mai multe structuri de combatere a criminalității organizate, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție. Audierile sunt în desfășurare la sediul DIICOT Timișoara, iar ancheta continuă pentru stabilirea întregii rețele de complicități.
“Jurnalism” de cea mai joasa speta. Sinteti mai degraba o sleahta de golani propagandisti care tabariti cu tupeu in viata unor oameni despre care nu stiti absolut nimic. Placerea diabolica mioritica de distrugere mediatica a oricui,oriunde si oricind nu este jurnalism ci o tavaleala gen tabloid,absolut gretoasa. Din pacate institutiile de forta participa din plin la aceasta groteasca minjire de imagine a unor oameni care muncesc si platesc taxe pentru a putea fi terfeliti in presa de doi lei. Rusinoasa meseria de propagandist ascund in spatele jurnalismului.