Etichetă: spălare de bani

Șase suspecți cercetați pentru delapidare și spălare de bani, eliberați sub control judiciar după plata cauțiunii.
Eveniment

Libertate contra cauțiune. Șase suspecți în dosar de delapidare și spălare de bani plasați sub control judiciar

Percheziții DIICOT într-un dosar de fraudă de 17 milioane de dolari – șase persoane, inclusiv administratorii unei firme de energie regenerabilă, reținute pentru spălare de bani.
Eveniment Știri din Timiș

VIDEO. Administratorii unei firme de energie regenerabilă, reținuți pentru fraudă de 17 milioane de dolari, DIICOT cere arestare preventivă