Rețineri în lanț după perchezițiile DIICOT. Administratorii firmei, acuzați că au spălat milioane de dolari prin criptomonede și conturi offshore, riscă arestarea preventivă!
Șase persoane, printre care și administratorii unei firme de energie regenerabilă, au fost reținute pentru 24 de ore în urma unei anchete DIICOT care vizează o fraudă uriașă de peste 17 milioane de dolari. Astăzi, suspecții urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.
Miercuri dimineață, procurorii DIICOT Timișoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, au descins în forță la 66 de locații din Timiș și alte 7 județe, inclusiv în București. Perchezițiile au vizat atât sediile unor firme, cât și locuințele persoanelor suspectate că ar fi creat o schemă financiară prin care ar fi spălat bani prin criptomonede și conturi din paradisuri fiscale.
CITEȘTE ȘI: Liderii unei rețele de criminalitate organizată, capturați la Timișoara. Unul ridicat de pe aeroport, altul înainte să urce în mașină. Prejudiciu de 66 milioane de lei și spălare de bani prin criptomonede
Anchetatorii susțin că, începând cu 2018, doi administratori ai unei firme din domeniul energiei regenerabile au atras investitori, convingându-i să finanțeze un proiect prin plăți în criptomonede. Însă, în loc să fie folosiți pentru dezvoltarea afacerii, banii au fost direcționați către conturile personale ale membrilor grupării, retrași prin ATM-uri speciale și mutați prin conturi din paradisuri fiscale.
Sumele obținute ilegal erau folosite pentru achiziționarea de imobile, autoturisme de lux și vacanțe costisitoare, dar și pentru acordarea unor împrumuturi suspecte apropiaților.
În urma descinderilor de ieri, anchetatorii au confiscat unități de calculator și documente esențiale în desfășurarea fraudelor. Cele șase persoane reținute, inclusiv administratorii firmei, urmează să fie prezentate instanței pentru arestare preventivă.
DIICOT continuă cercetările pentru a identifica și alți posibili membri ai rețelei și pentru a recupera prejudiciul estimat la 66 de milioane de lei.
