Polițiștii economici au descins în zeci de locații din Timiș și mai multe județe pentru a investiga tranzacții suspecte de zeci de milioane de lei
În această dimineață, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sprijiniți de colegi din București și județele Timiș, Dolj, Giurgiu, Prahova și Vâlcea, au efectuat 35 de percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Acțiunea are loc într-un dosar penal privind infracțiuni de spălare a banilor și delapidare, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Potrivit anchetei, mai multe persoane fizice ar fi derulat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35 de milioane de lei, provenită inițial dintr-un credit bancar garantat de stat de 175,3 milioane de lei. Sumele ar fi fost transferate rapid între mai multe societăți comerciale controlate de aceleași persoane, pentru a disimula originea fondurilor, iar ulterior ar fi ajuns în contul personal al administratorului firmei care obținuse creditul inițial.
De asemenea, una dintre firme ar fi beneficiat de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei, destinate parțial achitării creditului inițial. Ancheta vizează modul în care aceste sume au fost utilizate și dacă au fost respectate destinațiile legale ale fondurilor.
Persoanele implicate au fost identificate și urmează să fie conduse la audieri, iar polițiștii au ridicat documente și bunuri de interes pentru cauză, pentru administrarea probatoriului.
