Procurorii DNA Timișoara au descins în nouă locații într-un dosar de evaziune fiscală în firmă continuată care vizează o rețea de firme de transport alternativ
Dimineață cu mascați în județul Timiș! Procurorii DNA Timișoara, alături de polițiști, au descins în forță în nouă locații într-un dosar de evaziune fiscală de proporții. Ancheta vizează o rețea care ar fi „curățat” bugetul statului de peste 30 de milioane de lei, printr-o schemă ingenioasă derulată prin firme de ride-sharing.
În spatele operațiunii se află patru indivizi care, potrivit anchetatorilor, au pus la punct un mecanism de fraudă bine uns. Din 2021, aceștia au înființat șapte firme de transport alternativ, trecute pe numele unor persoane cu venituri modeste, plătiți cu câteva sute de lei pe lună. În realitate, afacerea era controlată de cei patru membrii ai rețelei, care rulau zeci de milioane ocolind ANAF-ul.
Firmele lucrau cu peste 800 de șoferi, atrași de promisiunea unor câștiguri mai mari decât cele oferite prin contracte legale. Săptămânal, încasările erau scoase cash, iar patronii își opreau 10% din sume.
În doar patru ani, cele șapte firme ar fi rulat peste 110 milioane de lei, bani care au fost spălați prin achiziții de case, mașini de lux și autoturisme destinate închirierii către alți șoferi de ride-sharing.
Procurorii au ridicat documente și dispozitive electronice, iar mai multe persoane au fost duse la audieri la DNA Timișoara.
