Etichetă: Frauda financiară

Percheziții DIICOT într-un dosar de fraudă de 17 milioane de dolari – șase persoane, inclusiv administratorii unei firme de energie regenerabilă, reținute pentru spălare de bani.
Eveniment Știri locale

VIDEO. Administratorii unei firme de energie regenerabilă, reținuți pentru fraudă de 17 milioane de dolari, DIICOT cere arestare preventivă

Polițiștii din Timiș efectuează percheziții la domiciliul unui cuplu suspectat de fraudă financiară în Bencecul de Sus.
Eveniment Știri locale

Percheziții în Bencecul de Sus, în Timiș. Polițiștii timișeni descind la un cuplu suspectat de fraudă financiară

Eveniment Știri locale

Avocat din Timișoara implicat într-o grupare care frauda instituții cu BMW-uri